Başlık, özet ve etiketlerde arandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin 12 şüpheli daha gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin aralarında Emir ve Ömer Sarıgül'ün de bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada 3 şüpheliye daha tutuklama kararı verildi.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir ile Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve kara para aklayan organize suç örgütlerinin üst düzey yöneticilerine yönelik 'Orkinos Bulut' operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı kara para aklama davasında mahkeme, mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebini reddetti. Sanıkların taleplerinin reddi sonrası dava, 8 Nisan'a ertelendi.
Kara para aklama ve çeşitli suçlamalar nedeniyle tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın tahliye talebinin neden reddedildiği ortaya çıktı.
Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtildi Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği aktarılan raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da kaydedildi
Üslubu ve yaptıklarıyla tepki çekip sonrasında da kara para aklama, örgüt kurma ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tüm Türkiye'nin radarına giren Polat çifti artık tutuklandı ve cezaevinde. Hapiste neler yaptığı merak edilen Polat, kendisinin hapse gireceğini 'önceden söyleyen' astroloğu özellikle istedi.
Kara para aklama dahil birçok suçtan eşi Engin Polat'la birlikte tutuklanıp yargılanan Dilan Polat, cezaevinden verdiği röportajda yaşananların iftira olduğunu iddia etti. Çok üzüldüğünü ve artık dayanamadığını ifade eden Polat, "Hayatımda kara paranın ne olduğunu bilmiyorum. Biz çalışarak kazandık" dedi.
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine giren sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinden ilk kez röportaj verdi. Polat, "Buranın iki özelliği var. Biri insan inanılmaz sigara içiyor bir de ibadet meselesi ile ilgili düşünme meselesi oluyor" dedi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturma devam ediyor. Polatların mali müşaviri Zümrüt Yerebakan, tüm bilgileri CD içerisinde emniyete teslim ederek itirafçı oldu. Yerebakan, 1 milyar liranın üzerinde naylon fatura kesildiğini itiraf etti.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturmada, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mali müşavir Zümrüt Yerebakan itiraflarda bulundu. Yerebakan, Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak için malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını iddia etti.
"Kara para aklama" suçu kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat soruşturmasında tutuklanan avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak amacıyla savcıya ifade verdi. Gün'ün 3 saat süren ifadesinde sahte faturalar hakkında bilgi verdiği ve Polat ailesinin örgüt içindeki konumlarına yer verdiği belirtildi.
İSTANBUL (AA) - Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında "kara para aklama" ve "yasa dışı bahis" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
