Başlık, özet ve etiketlerde arandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini açıkladı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk hakkında ifade veren 6 ihbarcı, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle ticaret yapıldığını bildirdi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen Berat Çağrı Kapki'nin patronu Murat Kapki'nin villasındaki değerli tablolarını tutuklanmadan önce Şişli Teşvikiye'de deposuna taşıttığını aktarmasının ardından harekete geçildi İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer ile Şişli'deki depoda toplam değeri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça ele geçirdi
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, sosyal medya platformlarından spekülatif paylaşımların yapıldığı, işlem hacmi ve hisse fiyatlarında hayatın olağan akışına aykırı yükselişler yaşandığı ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı tespit edildi Şüphelilerin örgütlü hareket ederek, "piyasa dolandırıcılığı" suçunu işledikleri değerlendiriliyor OPERASYONUN DETAYLARI EKLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasından: "Suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Ertan ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir" "Örgüt üyelerinin, kurdukları şirketlerle Medya AŞ, Kültür AŞ'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları anlaşılmıştır" "Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik mücadeleye kesintisiz devam ettiklerini söyledi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcıları şüpheli işlem bildirimi rehberi ve formu ile "MASAK Online" sisteminde güncelleme yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığında 40 personel istihdam edilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hayat sigortası, elektronik haberleşme ödemelerinin de aralarında olduğu bazı işlemlerde parasal tutarları yeniden belirledi.
Seçimle veya atama yoluyla önemli kamu görevinde bulunanlara sıkı finansal takip geliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre takip ve tedbirler, kamusal nüfuz sahibi kişiler görevden ayrılmalarından bir yıl sonra da uygulanmaya devam edecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını ortaya çıkardı. Bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını belirledi.
